□ 黄棠龙

    办案民警从一起普通案件中挖掘出不寻常的信息，从而破获了8起系列诈骗案，涉案金额近400万元。目前，嫌疑人李某被刑事拘留。1月2日，受害群众为乐亭县公安局刑侦大队送来三面锦旗，以表达感激之情。

    撤案背后有玄机

    2018年9月27日，刘某急匆匆地来到乐亭县公安局刑侦大队，称其被人以介绍工作的名义骗去了7万元。

    原来，待业的刘某一直在找工作，听朋友说某服装店的老板李某能帮忙找到在港务局工作的机会，刘某心动不已。通过朋友介绍，刘某找到了李某，并给了她7万元的“介绍费”。过了一段时间，刘某一直没有接到回信，心里便打了鼓，她找到李某说不用她找工作了，想把钱要回来，但李某称钱已经送给某领导了。过了几天，刘某再次找李某时，李某已不接她的电话了。刘某感觉被骗，遂到公安局报案。

    乐亭县公安局刑侦大队立刻立案调查。随着调查的深入，民警发现很多线索都指向李某。正在民警准备进一步调查时，刘某再次来到刑侦大队，说要撤案，这让办案民警非常不解。原来，李某听说刘某报警了，赶紧把钱退给了她，并央求刘某来撤案。李某的这一行为让经验丰富的办案民警对李某更加怀疑了。民警告诉刘某由于案件还没查清，暂时还不能撤案，让刘某先回家等候，同时加大了调查的力度。

    抽丝剥茧见端倪

    为了不惊动李某，一切的调查取证工作都在秘密进行。办案民警不断扩大调查范围，同时加大了走访力度。经过月余的艰苦奋战，一条非常有价值的线索让办案民警精神为之一振：包工程的宋某与李某有密切的资金往来。当民警找到宋某时，宋某对与李某的关系和资金往来的问题闪烁其词。当民警说到李某有可能涉嫌诈骗的时候，宋某非常惊讶，他拿出了和港务局的承包合同让民警看。民警不断给宋某做工作，终于在宋某口中得知：这个合同并不是他在港务局签的，而是李某拿来给他签的。在民警的建议下，宋某到港务局核实后发现，根本就没有承包工程的事。宋某恍然大悟——自己被骗了，遂将其与李某交往的过程详细地说了出来。

    宋某和李某是同学，2017年8月份，李某通过同学微信群联系到宋某，说是自己在港务局包揽了废品收购和挖掘机工程，由于自己怀孕了，这个工程不做了，想让给宋某去做，前期手续由她去办，签合同的时候由宋某去签。由于两人是同学关系，宋某没有多想就同意了，李某以包工程需要为由收了宋某17万元，并且签署了承包合同。去年8月份，宋某还在赵某的带领下看了施工工地。其间，李某还以介绍到港务局工作为名，让宋某先后介绍了5人，从中索取介绍费65万元，这些钱都是通过宋某交给的李某。因李某给宋某发过几次与港务局领导的聊天记录截图，宋某对李某一直没有产生过怀疑。截至去年9月份，李某以工程承包费、给某领导操办费、建档费等多种名目向宋某索取230.6万元。

    乘胜追击挖余罪

    随着调查的深入，又一可疑人员被民警纳入视线，就是带着宋某看工地的赵某。渐渐地，一个以介绍工作、工程为幌子实施诈骗的系列案件浮出水面。

    赵某与李某于2012年在网上相识。李某说可以帮忙介绍到港务局去工作，但需要收取“介绍费”。赵某没有怀疑，就给李某介绍了4个人，这4个人每人给了李某20万元的“介绍费”。2015年1月份，李某又说其姑父胡某在港务局，手里有3个名额，让赵某再找3个人，于是，赵某又帮其介绍了3个人，也是每人20万。就这样，一年中，赵某介绍过来的人就有十多人，李某收取的费用从10万到20万不等，这些钱都是通过赵某转账给李某的，共210万余元。直到赵某联系上胡某得知，其并不认识李某才发觉被骗。赵某在找李某退钱未果的情况下，不得已先垫了钱退还给他介绍的人，为此还欠下了高额贷款。

    陷入怪圈难自拔

    李某，乐亭县人，在县城开了一个小服装店，由于经营不善，服装店面临倒闭。为了钱，李某打起了歪主意。她先是利用人们找工作不易的心态，打着港务局某领导亲戚的旗号，以介绍工作为名收取“介绍费”。她为了取得大家的信任可谓做足了功课，她不但打听清楚了港务局几个领导的情况，还自制了招工表格、劳务合同等。可是，找工作的人长时间不能上班，有不少人就开始吵着要退钱，为了使自己的骗局不被识破，李某不但退还了部分人的“介绍费”，而且还带着利息，但她骗来的钱完全不能填补退还的“窟窿”，到后来，自己的服装店也抵出去了，为了事情不被暴露，她只得再去行骗，骗来的钱又拿去还钱。随着骗的人越来越多，李某一步步陷入诈骗“怪圈”不能自拔。逐渐地，受骗者已高达几十人，涉案金额近400万元。

    去年11月14日，乐亭县公安局将李某上网追逃，并于12月15日将其在县城一出租屋内抓获归案。在大量的证据面前，李某如实交代了对多人进行诈骗的事实，诈骗来的钱财除去退还的部分，其余的已被挥霍一空。